- 特侦组本周拟传唤吴淑珍 厘清企业汇款目的
中新网2月10日电 据“中央社”报道，特侦组侦办扁家洗钱案，为了解不法所得流向，预计本周将以被告身分传唤吴淑珍说明。办案人员指出，检方将要求吴淑珍“到案”，不会以“就讯”的方式进行讯问。
吴淑珍被控涉及机要费、龙潭土地开发、南港展览馆及洗钱等案，去年12月间遭特侦组依贪污、洗钱等罪起诉，台北地方法院今天下午将首度传唤吴淑珍到案。
办案人员表示，吴淑珍另涉企业汇款案(包括二次金改)及另一起洗钱案，目前仍由特侦组侦办中，同案被告、吴淑珍儿子陈致中、媳妇黄睿靓已于去年间向检方递交陈报状，请求认罪协商。
办案人员说，吴淑珍上周透过律师林志忠、陈国华与特侦组联络，表达愿意向检方交代资金流向，且可以在法院开庭之前向特侦组说明。不过，特侦组经讨论后，认为应该在法院开庭后再传唤吴淑珍较为妥当，婉拒被告提前开庭的要求。
办案人员指出，检方将视吴淑珍今、明两天在法院开庭时的身体状况，决定侦讯时间，预计本周内召开吴淑珍的侦查庭，并安排在特侦组进行。
特侦组侦办企业汇款案，自去年11月至今年1月间已传唤元大金控总经理马维建、营运长马维辰、前中信金控副董事长辜仲谅、富邦金控董事长蔡明忠、国泰金控董事长蔡宏图、副董事长蔡镇宇、台新金控董事长吴东亮等人说明，了解他们与扁家的资金往来情形。
办案人员说，特侦组未来讯问吴淑珍的重点，主要在元大马家、中信辜家等金控高层，以现金、汇款等方式交付款项给扁家的细节及目的，厘清当中是否涉及不法。
办案人员表示，吴淑珍将这些款项大多交由陈致中处置，以人头汇往海外或购买钻石等方式洗钱。陈致中日前已向特侦组说明所有资金去向，包括汇往瑞士的新台币5.7亿元，以及交给友人存放的6亿元现金及钻石。
陈致中委任律师叶大慧指出，陈致中在瑞士的5.7亿元资金，原本可望在本周五汇回“最高检察署”账户，但因陈致中有遗漏未签名的文件，且当地银行对解约手续有意见等因素，可能会延后汇回。
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