追查来源待司法互助 台检方双向巩固洗钱案事证
2008年09月08日 09:33 来源：中国新闻网 
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发表评论 中新网9月8日电 台检方全面清查陈水扁机要费案及疑涉海外洗钱案与历年未侦结旧案的关联性，发现无论是机要费还是其它资金，都与人头户有关联。台检方一方面等待新加坡回复当地银行的调查资料，一方面继续追查陈水扁家汇外资金来源，双向巩固事证。
据“中央社”报道，台检方两周来约谈与陈水扁家庭有关的所有人头户，并将陈水扁夫人吴淑珍所使用的人头户归纳为三大类，核心账户以吴淑珍胞兄吴景茂为代表。
吴淑珍长期使用吴景茂当人头，在新加坡及岛内银行开户，并将岛内资金通过银行汇款或以银楼进行地下通汇的方式，辗转汇到海外。此外，吴淑珍还利用儿子陈致中及儿媳妇黄睿靓，在瑞士等地开设账户，并在避税岛屿成立纸上控股公司�！�
除至亲的人头户外，吴淑珍也大量利用她大学同学蔡美利及蔡家人的账户，台检方已查出吴淑珍通过蔡家等人头搜集发票报销须单据核销的机要费，怀疑有部分机密费由陈水扁任内出纳陈镇慧领出后，汇入蔡家人提供的人头账户中。
而最外层的人头，则是吴淑珍买卖岛内股票时，由营业员替她找来的人头户。
台检方人士表示，特侦组这段期间除查二次金改、卖官、炒股等方向外，仍以调查机要费是否被贪污为主轴，尤以领据列报的机要费(不需单据部分)是否被汇入陈水扁家人头户，再被转汇至境外或挪为私用。
【编辑:李娜】
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