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分析:当初调查台开案令扁家生戒心而向外汇钱

2008年08月25日 15:47 来源:中国新闻网

  中新网8月25日电 台湾《中国时报》今天刊出分析报道说,台湾检方特侦组传讯新光医院副院长黄芳彦,讯问汇款一亿余新台币到新加坡的用途与来源�;品佳寤憧畹叫录悠率窃�2006年5月,与检调单位侦办台开案、全面清查陈水扁女婿赵建铭账户资金的时间相同。这是陈水扁家亲人与挚友账户第一次被清查,扁夫妇才会有清掉相关隐藏账户、把钱转往海外并集中移到儿媳黄睿靓名下的举动。

  台“调查局”内部有一派人士认为,扁家海外洗钱案,是因查到赵建铭而开始警觉,担心赵的账户因台开案遭冻结,或是牵连,致扁家隐藏的钱曝光或无法支用,于是开始“乾坤大挪移”。同时黄芳彦涉嫌汇往新加坡的钱与扁家有所关联,所以才会特别在2006年侦讯时特别提出并载于笔录。

  报道说,目前,尚无法得知吴淑珍兄长吴景茂在新加坡开户的时间,以及在台开案爆发,赵建铭账户遭冻结前的存款金额,有赖新加坡的协助。只是无论吴景茂的新加坡账户在陈水扁“立委”时代或台北市长时代便存在,倘若存款金额不高,却在台开案爆发后开始异常,累增至二千一百万美元,再转给扁家儿媳黄睿靓账户。果若如此,即能印证“扁、珍是在台开案爆发,赵建铭账户遭冻结后,始匆忙处理这笔钱”的看法。

  据报道,扁家在新加坡的二千一百余万美元,前半段是在吴景茂账户,后半段在黄睿靓账户内。因为身份特殊,陈水扁及其家人已列新加坡高风险洗钱分类中的公众人物类,所以,当吴景茂把二千一百万美元转汇黄睿靓账户时,应该是被国际洗钱防制组织最早盯上的时间。

  换言之,扁夫妇在海外洗钱管道,后半段的调查较单纯,钱不管转开曼群岛或是瑞士,都是跟着黄睿靓跑,并没有海外人头户问题,不像侦办“国安”密账案,遭检调单位追查的新台币十亿元资金,在海外洗钱时,还用十多个人头户洗,“非常专业”。

  因此,预料海外账户清查的重点,应在于涉前半段洗钱的吴景茂账户上。也就是说,从台开案爆发的2006年5月,到2007年2月黄睿靓将钱存进瑞士美林银行;这半年期间,吴景茂的账户金额与汇款来源,以及是否还有其他人头户自台湾岛内或海外汇至吴景茂账户的情事。

  报道称,分析这笔海外金钱,吴淑珍应握有支配权,而检调单位侦办SOGO案与机要费案,已大致勾勒出吴淑珍的“交友范围”,只是没有全面清查扁家与吴淑珍友人圈的资金关系。所以,尽管检调单位朝“二次金改”与“援外友邦”经费及选举结余款等方向清查,只是也无须排除吴淑珍“友人圈”,或台开案爆发前常至扁官邸走动拜访人士等方向清查。

编辑:官志雄】
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