宁夏固原诈骗案受害人逾百 "滚雪球"骗术瞒天过�！行峦�
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    宁夏固原诈骗案受害人逾百 "滚雪球"骗术瞒天过海
2009年06月23日 09:30　来源：法制日报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　两个只有小学和高中文化程度的骗子，在宁夏固原市原州区疯狂诈骗一年多，诈骗金额高达3400多万元，受害人多达100多人。是骗子的骗术高明还是有别的原因？虽然两名犯罪嫌疑人近日已被检察机关批准逮捕，但此案背后的诸多现象值得反思。

　　“井喷”小案牵出特大诈骗

　　这起宁夏固原有史以来最大的诈骗案浮出水面，源于2008年5月14日至8月1日期间，固原市原州区人民法院和固原市中级人民法院集中受理了涉及宁夏诚达房地产开发公司及该公司固原试验区牡丹花园项目部因房屋买卖和民间借贷等案引起的诉讼案件33起，案件标的总额超过1000万元。与此同时，两级法院还发现，开发商存在将牡丹花园的房屋一房多卖的犯罪情况。

　　“我们当时就意识到，这不是没有关联的独立案件，背后一定隐藏着重大案情�！惫淘兄屑度嗣穹ㄔ阂幻ぷ魅嗽备嫠呒钦�。

　　案件迅速引起固原市委、市政府的高度重视，很快，由公、检、法等部门人员组成的“8·28”专案组展开了调查。

　　专案组调查发现，2007年初，马明、曹洪太在没有任何自有资金的情况下，从他人手中赊购了原州区警民路银杏家园旁一块3700.13平方米的土地。在没有取得建筑和房地产开发资质的情况下，两人挂靠宁夏诚达房地产开发有限公司，将土地使用证办在宁夏诚达房地产开发有限公司名下。通过议标，自行组织开工建设，定名为牡丹花园。此项目共3幢商住楼96套房，面积达9455.39平方米。

　　在牡丹花园开工建设的4月至7月，马明、曹洪太以建设资金紧张为名，先后以牡丹花园的96套房屋和1套地下室为标的，与借款人、材料供应商、分项工程承包人签订《商品房买卖合同》、《房屋买卖合同》、《房屋抵押协议》等175份，其中将59套房先后签订了129份合同。

　　“滚雪球”骗术瞒天过海

　　警方查明，马明、曹洪太以“空手套白狼”的方式，到处以牡丹花园的房屋做抵押拆东墙补西墙，以推动建设施工，进而利用在建和建成的工程，不断滚大诈骗金额的“雪球”。

　　马某是固原市小有名气的铝合金安装公司负责人，在牡丹花园主体建成后，他和马明和曹洪太签订合同为牡丹花园59套楼房安装铝合金护栏。经过几个月的安装后，马某如期完工�？傻彼啻我舐砻骱筒芎樘Ц都庸ぐ沧胺咽�，却被各种借口搪塞回来。

　　“他们这么大的建筑工程，我这几个钱不算什么，大不了有房屋做抵押呢�！北ё耪庋南敕�，马某相信加工安装费迟早会给他结清的。

　　2007年8月12日，马某再次要求马明结清工程款的时候，马明以“资金紧张”

　　为由，提出愿意以牡丹花园2号楼1单元302房屋低价抵账。当天，马某与马明签订了《加工安装工程》合同，以每平方米1460元的房屋价款，抵顶了铝合金加工安装工程款。

　　“这套房屋价格比市面上便宜很多，我还以为捡了个大便宜呢�！比寐砟趁挥邢氲降氖�，这套抵账房已经被马明“嫁”过两次了：分别于2007年7月1日和12月15日，被作为向罗某抵押借款和偿付孙某借款本息的担保了。

　　随着调查的深入警方发现，马明、曹洪太的骗钱手法还不止这些。他们通过支付高息取得借款人的信任，向借款人开出了月息6%至15%、最高达30%的价码，仅利息结算单就高达1300万元，而债券凭证高达3400万元，涉案受害人108人。

　　骗子何以屡屡轻松得手

　　以非法占有为目的，以支付高额利息为诱饵，以抵押、抵顶房屋为手段，通过重复签订房屋抵押、销售、顶账等合同的方式，诈骗财物，再以同样手法向其他人借款或抵押贷款，然后还款。反观这起特大诈骗案，犯罪嫌疑人的作案手法其实很简单。

　　然而，为什么骗子并不高明的手段却能屡屡得手呢？警方认为，固原市相关管理部门和上当受骗的个人恐怕也要冷静地反思。

　　警方在调查中发现，马明和曹洪太开发建设牡丹花园采用的是“先上车后买票”方式，在没有任何建筑资质的情况下就动工建设了。

　　开工建设两个月后，两人才拿到该小区9455.39平方米商品房建设工程选址意见书和用地规划许可证�？そㄉ�8个月后，他们才取得土地使用证、建设工程规划许可证、施工许可证和商品房预售许可证。相关管理部门睁一只眼闭一只眼，为两名犯罪嫌疑人进一步行骗提供了“通行证”。

　　而对于此案中那些高息放贷者贪心冒险而高额借款给犯罪嫌疑人的行为，当地警方告诫说，天上不会掉馅饼，高息放贷小心血本无归。

　　“滚雪球”式作案手法

　　以非法占有为目的，以支付高额利息为诱饵，以抵押、抵顶房屋为手段，通过重复签订房屋抵押、销售、顶账等合同的方式，诈骗财物，再以同样手法向其他人借款或抵押贷款，然后还款。(本报记者 潘从武 本报通讯员 赵磊)

【编辑:吴博】
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直隶巴人的原贴：
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