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金融诈骗盯上南非华人 受害者吁同胞注意防范

2006年07月24日 08:47

  中新网7月24日电 近日,一位在约翰内斯堡开餐厅的华人致电南非《华侨新闻报》,她说几天前她遇到一起疑似金融诈骗案件,希望广大华人能够引起注意,不要轻易上当,给自己带来经济损失。

  据《华侨新闻报》报道,该侨胞表示,日前她接到一当地居民的订餐电话,声称其为詹姆士神父(father james),说隔日晚上将有一个40人的团要到该餐厅就餐,希望能够依照7000兰特的标准准备,并表示将于当日将餐费全部支付。

  该侨胞并没有怀疑电话的真实性,就开始计划利用这个大好机会,向当地居民推荐中国特色的餐饮文化。

  不一会,她就收到了一个传真,该传真是一张银行的付款回执,可是该回执上清楚地显示,存入该餐厅账号内的现金不是7000兰特,而是14000兰特。这一异常点,立刻引起了该细心侨胞的注意。

  没过多久,她再次接到詹姆士神父的电话,声称刚才在付款的时候,错误地将需要支付给另外一公司的7000兰特一起付给她了,希望她能够帮忙将他多付的那部分退还给他,以方便他支付给实际需要支付的另外一个客户。同时詹姆士神父还提供了需要退款的银行账号及有关信息。

  该侨胞在再次接到詹姆士神父电话后,利用网上银行查阅了自己账号的情况,发现的确于不久前有一笔14000兰特的进项。但她依然对詹姆士神父的这一异常行为持怀疑态度,于是就继续核查自己的可支配金额,发现自己的可支配金额并没有增加这14000兰特,她立刻意识到可能遇到了一起金融诈骗。

  该细心的侨胞,于是前往银行询问有关信息,银行工作人员说,如果对方存入的是现金,那么在第一时间内就可以动用;如果对方存入的是支票,虽然在进项方面有显示,但是必须要等银行兑现(如果对方取消该支票、银行发现支票有问题等情况,银行就不能将支票兑现)后才可以动用。

  银行工作人员分析这起案件的最大可能,就是詹姆士神父存入银行的是一张写有14000兰特的支票,在存入后又将银行给他的回执修改成存入现金的虚假回执,然后传真给该餐厅,并要求将多余的7000兰特退回。他的这种行为,就是想利用大家的信任和一些细节上的疏忽来诈骗。

  事后,该侨胞的一些当地朋友也表示,在前一阶段,南非不少当地公司也遭到类似的诈骗案件,其中有些公司损失惨重。

  据该报了解,在南非的部分华人企业也曾遭遇过类似的诈骗,他们在收到客户传真过来的银行回执单后,就比较放心地将货物发给了客户,可是几天后才发现那笔货款根本就是一个骗局。

  目前一些诈骗罪犯已经将目光盯上了善良,比较容易信任他人的华人。因此,该侨胞希望通过《华侨新闻报》,提醒广大侨胞,凡事要多留一个心眼,为了最大程度地保障自己的利益不受侵害,同一些不熟悉的商家和个人做生意的时候,一定要做到“不见兔子不撒鹰”,不见到钱百分之百进入自己账号内,货物绝对不要脱手。

 
编辑:陆春艳】
 


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