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菲前总统马科斯女儿企图转移132亿美元存款 2001年3月13日 08:12 中新网马尼拉3月13日消息：已故菲律宾前总统马科斯的女儿艾琳和夫婿阿兰尼达，据报试图转移在瑞士联合银行一个户头内的132亿美元存款。 当地媒体引述澳大利亚调查者雅各比从银行消息来源和德国反洗钱当局取得的文件显示，阿兰尼达夫妇于今年2月14日试图将那笔钱转移到德国杜塞尔多夫的德意志银行的一个新开户头中。 银行的摄像机据报还拍摄到阿兰尼达夫妇在银行交易的情形。他们据报在德意志银行一名高级职员面前签署一些文件。 他们以为那位银行家是与他们同流合污的，没想到那人其实是一名密探，向银行高层职员报告那宗交易，银行官员反过来与反洗黑钱当局合作。 德国反洗黑钱当局在阿兰尼达夫妇到德国前数个星期，已获知他们要从瑞士联合银行转移那笔秘密款项的计划，并监视那对夫妇在德国的活动。 |
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